国际反洗钱案例分析,2022年银行反洗钱案例分析

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1、反洗钱工作三大基础是什么?其核心是什么? anti 洗钱三个工作基础，即anti 洗钱三个工作原则:(1)合法审慎原则是指金融机构应当依法、审慎地识别可疑交易，做到不徇私情，不从事不正当竞争或妨碍anti 洗钱。(二)保密原则是指金融机构及其工作人员应当保守反-0/的工作秘密，不得违反规定向客户及其他人员泄露反-0/的相关信息。(三)与司法机关、行政执法机关全力配合原则，是指金融机构应当协助、配合司法机关、行政执法机关依法打击洗钱活动，协助司法机关、海关、税务等部门依照法律、行政法规及其他有关规定查询、冻结、扣划客户存款。

扩展资料:Anti 洗钱-1/经办:11月12日，央行福州中心支行对两家金融机构进行处罚，其中民生人寿保险股份有限公司宁德中心支公司因违反Anti洗钱法被罚款21万元。央行贵阳中心支行11月8日的公告显示，中国银行六盘水分行也因违反反-洗钱的相关规定被罚款30万元，两名责任人合计被罚款8万元。
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